员工之窗

  • 查、冻、扣业务

    2020年第六期培训

    在面临相关监管部门查询、冻结、扣划的申请时,需拥有的风险防范意识,严防不法分子冒充国家有权机关工作人员,给客户资金和单位声誉造成不必要的损失。  

    目前,只有人民法院、税务机关、海关具有扣划资金的权限

    查、冻、扣业务
  • 反洗钱

    2020年第五期培训

    洗钱:一切将非法所得及其收益合法化的行为;

    反洗钱:预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等非法所得及其收益的洗钱活动的措施。

    了解洗钱行为不仅威胁国家经济秩序和社会稳定、损害金融体系安全和机构信誉,我国当前反洗钱工作面临的主要问题、困难及其改进目标、措施,结合本职工作,依法贯彻落实反洗钱工作职责,帮助客户提高反洗钱意识。


    反洗钱
  • 跨境投资业务

    2020年第四期培训

    学习了解《中华人民共和国外汇管理条例》,违反相关规定所需承担的法律责任,例如:机构未经批准擅自经营结汇、售汇业务等,将面临的惩罚和将追究的责任等。整体了解跨境投资市场现状,包括FDII、QDII、VIE、年审、股权转让、个人跨境投资等。

    跨境投资业务
  • 票据业务

    2020年第三期培训

    票据业务的定义、分类与用途,作为集结算、融资和信用等功能为一体的综合性金融工具,对于银行实现规模调控、减少风险资金占用、加速资金流动性、提高资金的使用效率、提高资金的综合回报率等都有深刻的影响,该业务发展起到促进商品贸易的流通、加速企业资金的周转、降低企业财务成本、改善企业间的供需关系等积极作用。

    票据业务
  • “蓝宝石”之旅

    2020年第二期培训

    蓝宝石,是刚玉宝石中除红色的红宝石之外,其它颜色刚玉宝石的通称,主要成分氧化铝(Al₂O₃),莫氏硬度9(共10级,钻石硬度为10,第六代康宁大猩猩玻璃硬度6)。蓝色的蓝宝石,是由于其中混有少量钛(Ti)和铁(Fe)杂质所致;蓝宝石的颜色,可以有粉红、黄、绿、白、甚至在同一颗石有多种颜色。世界蓝宝石产地就宝石质量而言,以缅甸、斯里兰卡为最佳。除装饰外,蓝宝石主要用于LED衬底。

    “蓝宝石”之旅
  • 房地产金融

    2020年第一期培训

    房地产金融是在房地产开发、流通和消费过程中,通过货币流通和信用渠道所进行的筹资、融资及相关金融服务的一系列金融活动的总称。其基本任务是运用多种金融方式和金融工具筹集和融通资金,支持房地产开发、流通和消费,促进房地产再生产过程中的资金良性循环,保障房地产再生产过程的顺利进行。房地产金融包括政策性的房地产金融和商业性的房地产金融。

    房地产金融